by jagjeetkaur
ਲੰਡਨ: ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਲਕਜ਼ਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜੋ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ GBP 5.25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜੱਜ ਮਾਸਟਰ ਜੇਮਸ ਬ੍ਰਾਈਟਵੈੱਲ, ਜੋ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਥੇਮਸਾਈਡ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ 52 ਸਾਲਾ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 103 ਮੈਰਾਥਨ ਹਾਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ “ਜਰੂਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ" ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀ (ਸਿੰਗਾਪੁਰ) ਪੀਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦਾਵੇਦਾਰ ਕੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੈਰੀਲਬੋਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਡੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵੱਡੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਨੀਰਵ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਰਪਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
