ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਕ, ਸੰਦੀਪਾ ਵਿਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 406 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ) ਅਤੇ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਸ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਦੀਪਾ ਵਿਰਕ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ hyboocare.com ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ FDA-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਦੀਪਾ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਰਕ ਦੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੰਗਾਰਾਈ ਨਟਰਾਜਨ ਸੇਥੁਰਮਨ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਸੇਥੁਰਮਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਰਕ ਕੰਮ" ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RCFL) ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ 2018 ਵਿੱਚ ਸੇਥੁਰਮਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸੇਥੁਰਮਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਬੇਬੁਨਿਆਦ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਵਿਰਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।