ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ) : ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰਾਡ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵਨਪਤਲਾ ਸੁਨੀਲ (43 ਸਾਲ), ਸਕਿਨਾਲਾ ਸ਼ੰਕਰ (61 ਸਾਲ), ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ (38 ਸਾਲ), ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੰਕੇਸ਼ (30 ਸਾਲ), ਆਦਿਤਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (23 ਸਾਲ), ਰਾਹੁਲ (30 ਸਾਲ), ਸ਼ੇਰੂ (38 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਸੋਮਪਾਲ (34 ਸਾਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬੋਡੀਆ ਸਥਿਤ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੱਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਘਟਨਾ 7 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵਸੰਤ ਕੁੰਜ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 42 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਐਮਐਸ ਏ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਈ-ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 60/25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਟਰੇਡਿੰਗ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 15.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ (ਐਸਐਚਓ/ਸਾਈਬਰ ਪੀਐਸ) ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈ ਚੇਤਨ ਰਾਣਾ, ਐਚਸੀ ਮਨੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਚਸੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਟੀਮ ਏਸੀਪੀ ਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।

ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਨਪਤਲਾ ਸੁਨੀਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੂਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਕੇਸਾਰਾ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ।

ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨਗਰ (ਯੂਪੀ), ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ, ਅਦਿੱਤਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੋਟਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ), ਸੋਮਪਾਲ ਨੂੰ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੂ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਕੰਬੋਡੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਖੱਚਰ ਖਾਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੰਡ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ 63 NCRP ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ, ਸੋਮਪਾਲ, ਇੱਕ ਐਮਬੀਏ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 51 NCRP ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 63 ਐਨਸੀਆਰਪੀ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ (ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ) ਅਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।