ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਿਟ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਰਹੂਮ ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਪਨਾ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਵਾਲਾਪਰੰਪਿਲ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ (ਜੇਪੀ) ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਈਡੀ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਿਲ ਅਬਰਾਹਿਮ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਵਰਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਸੀਐਮ) ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਈਡੀ ਨੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ 'ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ' ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਲਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਊਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਨਕਦੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ। ਯਾਨੀ, ਸੇਬੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹਾਰਾ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਬੀ ਵੈਲੀ (707 ਏਕੜ) ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਟੀ (1,023 ਏਕੜ) ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।