ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ) : ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫਾਰ ਫੋਰਫੇਟਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (ਏ.ਟੀ.ਐਫ.ਪੀ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰੋਹਨ ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਹਨ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਕਸ਼ਾਵਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਈਡੀ, ਰੋਹਨ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੋਹਨ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਲਸਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ 99.99 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ ਜਿਊਲਰੀ ਐਫਜੇਡਈ ਤੋਂ 127,500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 81.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਮਰਲਿਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ ਜਿਊਲਰੀ ਐਫਜੇਡਈ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ।